DERECHO PENAL ECONÓMICO
El Derecho Penal como ciencia jurídica, tiene un enorme reto en el campo de los delitos Económicos, si bien no se cometen con armas suelen ser más peligrosos en cuanto a las personas que pueden verse afectadas por estos. Estas conductas delictivas afectan la economía de un país atentando contra toda la colectividad violentando el orden legal económico por lo tanto el investigador penal tiene que prepararse muy bien en lo científico-técnico y académico para combatir la criminalidad económica.
Actividad para el Ambiente 2L Licenciatura en Investigación Penal. Unidad Curricular Legislación Penal III.
1- Definir que son los delitos económicos.
2- Elaborar una matriz DOFA de un artículo del Titulo III desde el capítulo II al IX de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Cada estudiante debe escoger un artículo y explicar cuales son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para el Policía de Investigación que investiga el delito que escogió.
Es de manera individual debe identificar el ambiente indicar su nombre y cedula de identidad, fecha tope de entrega para el 13 de abril 2020. valor 20 puntos.
Delito Económico: Es aquel delito no violento que da lugar a una pérdida financiera, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero.
ResponderBorrarLey Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo (MATRIZ DOFA)
Capitulo III
de los delitos contra el orden publico
articulo 37.
DEBILIDADES:
Existen estrategias mal aplicadas que pueden ser para otros países
adecuadas, esto origina un clima de violencia en nuestro país ya que
nunca había existido tanta violencia.
-La modificación y creación de tantas Leyes para combatir la DO tienen
menos valor y credibilidad cuanto más delincuencia hay por qué el
sentimiento de seguridad se desvanece.
-No se sabe a ciencia cierta los delitos realmente cometidos, sólo lo que
se denuncia y además dentro de estas denuncias hay un margen de
denuncias falsas.
OPORTUNIDADES:
-La creación de unidades conjuntas sobre la DO, inteligencia e
investigación.
-La Conexión y cooperación de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, para la identificación de los delincuentes.
-La desarticulacion de Bandas o grupos organizados a nivel nacional que se encuentren delinquiendo.
FORTALEZAS
-Esta Ley eleva exponencialmente las penas por cualquier delito que se
considere cometido en asociación delictuosa.
-Al formar parte de una organización criminal la pena sera igual a la de los demás.
-La ley ampara al funcionario a través de la misma a realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho.
AMENAZAS:
-La pobreza, marginación y exclusión social
.La influencia de los medios de comunicación, la sobre información en
Internet, la rapidez en las comunicaciones son una amenaza potencial, para que las personas filtre la información.
Alumno: EDGAR ALEXANDER CALDERON ESCORCIA
CIV-18.467.233
AMBIENTE 2L LICENCIATURA
TELÉFONO: 04241575235
Me parece que le pudo sacar mejor provecho a sus opiniones sobre todo alo concerniente a las Amenazas así como a las fortalezas. calificación ´para esta actividad 15 puntos.
BorrarDelitos económicos
ResponderBorrar• como «actos delictivos cometidos con engaño con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como la apropiación indebida de activos, la manipulación contable, la estafa, el soborno y la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la posición abusiva de mercado, entre otros. Sin embargo, la cantidad y variedad de delitos económicos recogida por el Código Penal, es realmente amplia.
Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo (MATRIZ DOFA)
• Capítulo IV
de los delitos contra las personas
Artículo 44.
Debilidades
• En la actualidad los sicarios cada vez operan con mayor seguridad Y profesionalismo, su capacidad técnica en el desarrollo de sus prácticas hace más complejo el trabajo policial e investigador, Ya que la mayoría de bandas de sicario tienen como características la participación de entes de seguridad que operan en el país, y la proliferación de armas de fuego.
• Las dificultades técnicas y el poco conocimiento de un grupo de delincuencia organizada como la falta de justicia es el lugar perfecto para que haya un mercado de sicarios.
Oportunidades
• El trabajo del investigador es lo que permite esclarecer el delito y detener a los autores con la ayuda y la cooperación de otros entes de la seguridad del estado.
• La organización de un grupo de argentes expertos que estén dispuestos a brindar la seguridad paz del país
Fortalezas
• El sistema de justicia actual, permite que se realicen diligencias de investigación siguiendo lineamientos específicos con el fin de esclarecer hechos delictivos.
• El manejo de escenarios de crimen, análisis forenses y persecución penal en nuestro país ha evolucionado en las últimas dos décadas, donde los entes investigadores poseen sus campos de acción e intervención bastante definidos.
Amenazas
• La influencia de series televisas y Internet, tiene una gran influencia negativas en grandes grupos de nuestra población.
• temor e inseguridad social.
• Corrupción a nivel nacional
• Alumno: Oscar Ilarraza
• CIV-17.490.861
• AMBIENTE 2L LICENCIATURA
• TELÉFONO: 0412.638.11.82
Pudo haber profundizado en sus respuestas sobre todo en que está confundido con las oportunidades y las fortalezas.14 puntos
BorrarSilvana Tejada.
ResponderBorrarC.I: 19.565.417
Licenciatura en Investigación Penal.
Ambiente: 2L
Definición de los Delitos Económicos.
Se entiende como delito económico todos los actos delictivos cometidos con engaño para un beneficio individual, percibiéndolo en la vida cotidiana y afectando de manera directa o indirecta en la sociedad; estos son sancionados para garantizar el control social y los bienes patrimoniales. Entre ellos tenemos:
Fraude o falsa noticia en la bolsa de comercio (mercancías, frutos o títulos negociables).
Falsificación o alteración de pesas y medidas.
Ventas engañosas (calidad, origen y cantidad)
Revelación no autorizada de descubrimientos científicos, aplicaciones industriales e invenciones.
A través de la violencia, regalos o promesas se perturba la libertad de las subastas públicas o licitaciones privadas.
Cuando se oculta el quiebre de una empresa, comercio o industria.
Donde se provoca la quiebra de una empresa, comercio o industria por fraude.
Matriz DOFA del Artículo 40 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Fortalezas: Responsabilidad Moral y Responsabilidad Ética.
El policía de investigación posee una responsabilidad moral el cual lo impulsa a garantizar la desintegración de la delincuencia organizada. En este caso la manipulación y alteración de genes humanos, la clonación de óvulos humanos y armas biológicas. Trayendo como consecuencia daños y perjuicios en el bienestar de la sociedad.
Tiene el compromiso ético para indagar minuciosamente este tipo de actos punibles tipificado en las leyes, con la determinación de aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal que requiere esta investigación; determinando la ejecución del delito, identificando sus autores y demás participes preservando asi las evidencias.
Oportunidades: Determinación, Capacitación y Bases Legales.
Capacitación técnica e intelectual a la hora de esclarecer el caso ( alteraciones y manipulaciones de genes humanos).
Una gran determinación para conocer como ocurrió, el por qué y el cuándo se desarrolló este hecho punible.
Órganos de apoyo a la Investigación Penal.
Se cuenta con una alta capacidad científica para estudiar las evidencias encontradas en un tiempo determinado.
Bases Legales que sustentan la investigación ( leyes, reglamentos y normas).
Debilidades: Políticas y Económicas.
Influencia Política: Puede verse afectado el desempeño del investigador policial si en la organización delictiva que estamos investigando (alteraciones y manipulaciones de genes humanos o producción de armas biológicas) esté involucrado algún funcionario de alto nivel político y en consecuencia manipule, desvié o altere el desarrollo de dicha investigación.
Si se determina que a través de un convenio político entre naciones; se esté realizando prácticas con armas biológicas amenazando la especie humana.
Influencia Económica: El deterioro económico que padece en este momento nuestro país por las coyunturas surgidas.
Amenazas:
Malos procedimientos en la investigación.
Manejo erróneo de la información.
Dificultad Económica.
Amplio su analisis y coherente pero debe revisar lo de las oportunidades . 17 puntos
BorrarDELITO ECONÓMICO: Son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales, personalmente o a través de personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero o el mercado en general. También es conocidos como “delitos de cuello y corbata”
ResponderBorrarLey Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo (MATRIZ DOFA)
Capítulo III De los delitos contra el orden público
Artículo 38. (Tráfico ilícito de armas)
Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada importe, exporte, adquiera, venda, entregue, traslade, transfiera, suministre u oculte armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, sin la debida autorización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años.
Si se trata de armas de guerra la pena será de quince a veinticinco años de prisión.
DEBILIDADES:
• Motivado al tráfico ilícito no se tiene un control real para sancionar los hechos ilícitos que se deriven de esta materia.
• El mercado ilegal se nutre del tráfico, de las armas legales que son robadas.
• Debilidad policial hacia las mafias.
OPORTUNIDADES:
• Combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.
FORTALEZAS:
• A través de esta ley es penado o penada con prisión aquel particular que incurra en este delito.
AMENAZAS:
• El incremento máximo de delitos cometidos con armas.
• El alto poder de fuego que pudiera obtener un grupo delictivo
Alumno: PEDRO ANTONIO CAMPOS DIAZ
CIV-18.110.971
AMBIENTE 2L LICENCIATURA
TELÉFONO: (0412)-920.26.93
Muy deficiente su matriz y análisis .10 puntos
BorrarDeficiente y no está acorde con lo interrogado.09 puntos
Borrar
ResponderBorrarLos Delitos Económicos son actos delictivos cometidos con engaño con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros para su beneficio propio.
Art.31 DE LA LEY CONTRA LA DELNCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO:
Las personas jurídicas con exclusión del estado y sus empresas corresponsables civil, administrativa y personalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellos, por sus órganos directivos o sus representantes.
Matriz FODA
Art.31 (responsabilidad de las personas jurídicas)
Fortalezas Debilidades
• La inclusión en responsabilidad en materia civil penal y administrativa de las personas jurídicas.
• La exclusión de responsabilidad al estado sus empresas en materia civil penal y administrativa.
• Fomentar estrategias orientadas al fortaleciendo de los servidores públicos en general.
• Deterioro del estado de derecho por talla de igualdadante la ley de la partes
Oportunidades Amenazas
• Desarrollar políticas igualitarias en materia de seguridad.
• Incrementos de todos los delitos en todos los niveles en las filas del estado y sus empresas.
• Fortalecer la imagen del estado en la materia con programas guiados en los diferentes medios de comunicación.
• Cambios adversos en la ética del servidor publico
Fortalezas
• La responsabilidad en materia civil, penal y administrativa de las personas jurídicas.
• Fortalecimiento moral de los servidores públicos
Debilidades
• Exclusión de responsabilidad del estado sus empresas en esta materia
• Deterioro del estado de derecho por falta de igualdad ante la Ley
Amenazas
• La desigualdad jurídica desequilibra el estado de derecho.
• El no acatamiento en la aplicación de la norma adjetivo conlleva ruptura del estado derecho
Aun existiendo una norma adjetiva en la materia está por debajo de la media en cuanto el esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las oportunidades externas y evitar las amenazas externas
. Alumna:
Carolina Beatriz Rondón Flores
C. V-16.264.566
Lic. Investigación Penal
Ambiente 2L
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
BorrarSu matriz y respuestas no estan acorde con la interrogante, calificación 08 puntos.
BorrarDerecho Penal Económico
ResponderBorrarEs el conjunto de disipaciones legales que sancionan las infracciones contra las políticas económicas del estado.
Art.27 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Se considera delitos de delincuencia organizada, además de los tipificados en esta ley todas aquellos contemplados en el código penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada en los términos señalados en esta ley. También serán sancionado los delitos cometidos o ejecutados por una sola persona de conformidad en el artículo 4 de esta ley.
Matriz FODA
Fortalezas Debilidades
• Independencia administrativa-financiera.
• Aislamiento de las presiones competitivas en materia delincuencial organizada financiamiento al terrorismo.
• Seleccionar al personal idóneo para la lucha contra estos delitos.
• No están previstos en una sola ley (están muy dispersos).
• Se puede presentar un conflicto de competencia y favorecer al justiciable.
• Poco adiestramiento en materia de financiamiento al terrorismo.
• Nuestro código penal es vieja data y sus penas muy blandas
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Eliminar las barreras políticas a fin de mejorar las colaboraciones entre entes gubernamentales internacionales.
• Vulnerabilidad a la imagen a nivel internacional.
• Desarrollar políticas públicas a estas materias.
• Crecimiento lento a la lucha de estos delitos por falta de estructuras de logística.
• Expandir la colaboración con entes internacionales a fin fomentar la lucha contra estos delitos.
• La no credibilidad ante organismo internacionales
Fortalezas
• Independencia Administrativa-Financiera.
• Seleccionar Personal idóneo-capacidades
• Presiones competitivas
•
Debilidades
• No hay una condensación de la ley adjetiva en un solo código.
• Conflicto competencia favoreciendo al justiciable.
• Poco adiestramiento del personal en materia financiamiento al terrorismo.
• Aislamiento internacional con otras instituciones estatales en la lucha c/terrorismo.
• Código penal , vieja data en la materia
Oportunidades
• Eliminar la barrera política
• Desarrollar políticas públicas en la materia
• Expandir la colaboración con entes internacionales
Amenazas
• Vulnerabilidad imagen nivel internacional
• Crecimiento lento en la lucha c/estos delitos
• No credibilidad de algunos personajes del estado.
Así mismo al realizar el análisis entre las variables oportunidad-amenazas. Pude observar que utilizando las oportunidades de otras legislaciones para fortalecer nuestras debilidades podríamos armar un compendio jurídico más eficiente a la lucha contra estos delitos
Alumno:
Jonathan Zambrano
C. V-17.140.367
Lic. Investigación Penal
Ambiente 2L
la matriz no era del arículo como tal .10 puntos
BorrarWillian Jimenez
ResponderBorrar1.- Qué son delitos económicos?
Según el Observatorio de Multinacionales en América Látina (Omal) define los delitos económicos como actos delictivos cometidos con engaños con el objeto de buscar un beneficio propio en perjucio de terceros, tales como la apropiación indebida de activos, la manipulación contable, la estafa, el soborno y la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la posición abusiva del mercado, entre otros. Cabe destacar que en Venezuela, la Constitución Nacional en su artículo 114 establece "el delito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros delitos conexos, seran penados severamente de acuerdo a la ley.
2.- Matriz DOFA. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Finaciamiento al Terrorismo. TITULO III. CAPITULO IV. Artículo 41:
DEBILIDADES:
◇El artículo es muy rigido en las opciones con respecto a las sanciones, ya que una de ellas es la cancelación de una indennización por los gastos a la victima, y es difícil que un privado de libertad pueda cumplir con la misma, y esta recaeria en los familiares directo.
◇No se cumple a cabalidad las sanciones que establece el artículo sobre todo por retardo procesal penal.
OPORTUNIDADES:
◇Se pueden establecer más sanciones o penas que pueda cumplir el imputado con cualquiera de las modalidades de este Delito.
◇Se puede discriminar las sanciones o penas con respecto a cada una de las modalidades del delito.
◇Se puede apegar al artículo 114 de la Constitución Nacional y a las dispocisiones transitorias para que todos los organismos que controlen, cordoned, prevengan, supervise y fiscalicen a carta cabal las actividades reguladas en la presente ley.
FORTALEZAS:
◇Se apoya en el artículo 114 de la Constitución Nacional.
◇Especificá las modalidades que conciernen a la trata de personas.
◇Establece la pena y menciona cuando se trata de una victima adulta o si es un niño, niña o adolescente.
AMENAZAS:
◇Existen lagunas prexistentes en las Disposiciones Transitorias, que indirectamente afecta el desarrollo y ejecución de los artículos de la presente ley.
◇La falta de colaboración por parte de la victima en la investigación que no permita el avance para realizar la impitación correspondiente al victimario.
◇El artículo no específica si las modalidades del delito o si el delito prescribe.
Alumno:
Willian Jimenez
c.i 13.721.375
Lictura en Investigación Penal
Ambiente 2L
la repuestas no tinen relación con lo interrogado.09 puntos
BorrarAlumno: felix roa
ResponderBorrarCiv-17443288
Licenciatura de investigación penal
Ambiente 2L
Se entiende como delitos económicos las infracciones vulneradas de bienes jurídicos supraindividuales de contenido económico que, si bien no afectan directamente a la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía, trascienden la dimensión puramente patrimonial individual, ya sea bien de intereses general de contenido económico o de intereses de amplios sectores ó grupos de personas. Otro concepto más sencillo para nuestro análisis y entendimiento individual es enteder que los delitos económicosis aquellos que se encargan de atacar la economía en su conjunto, el orden económico; lesionando los intereses jurídicos económicos metaindividuales, que divergen sustancialmente de los intereses jurídicos particulares, para cuya protección están ideados los clásicos delitos contra la propiedad o el patrimonio.
Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo (MATRIZ DOFA).
Título III.
Capitulo VI
Artículo 47:
“Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada por cualquier medio directo o indirecto, venda, difunda o exhiba material pornográfico a niños, niñas o adolescentes, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.”
Según la matriz DOFA, analizaré el artículo de la siguiente manera:
Las fortalezas-oportunidades son:
Pena mayor a los 20 años de presidio.
Fortalecimiento del sistema de justicia y paz.
Aprovechamiento de la explicidad de la ley para sancionar el delito de pornografía infantil.
El delito está sancionado en más de una normativa legal.
Las debilidades-oportunidades son:
La pena máxima es de de 30 años.
No se tiene un control real para sancionar los hechos ilícitos de esta materia sino es con pruebas físicas o demostrables (no entra en ella el abuso o la desautorización del menor).
Este artículo sólo va explicita a los niños, niñas y adolescentes.
Las fortalezas-amenazas son:
Disposición transitoria o modificación de esta ley/artículo emanada por el Tribunal Supremo de Justicia.
El artículo no especifica la prescripción del delito o si es penado por su repetición o variación del afectado.
Las debilidades-amenazas son:
Rigidez del artículo en cuanto a su sanción.
Conflicto de competencia: si el tribunal penal o LOPNNA.
Desactualizacion del Código Penal en esta materia.
Vulnerabilidad y sobre exposición del afectado por su imagen pública .
Por consiguiente, analizando de forma exhaustiva las fortalezas-oportunidades, fortalezas-amenazas; debilidades-oportunidades y debilidades-amenzas, podremos determinar cuáles son los puntos a mejorar en el artículo de dicha normativa para presentar ante la Sala correspondiente al Tribunal Supremo de Justicia y ante las autoridades correspondientes a tratar para la mejora del sistema penalista y policial. Además, tenemos una visualización de los puntos más débiles y problemáticos como la limitación de la ley a su expansión a ella o el conflicto en sus competencias. Incluso podemos optimizar sus puntos las fuertes como la sanciones aplicables. Finalmente y desde mi perspectiva, esto nos ayudará a entender mejor la interpretación de la norma, a ejecutarla de la mejor manera teniendo en cuenta su optimización y su imperfección.
Las respuestas no estan acordes con la interrogante.Calificación 09 puntos
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